7男人运用商户收款码搬运涉诈资金400余万元 被榆林靖边警方捕获

    发布时间：2024-05-19 10:37:41 来源：和火狐类似体育平台    

　　1月24日，榆林靖边县公安局刑侦大队经连续作战、扩线深挖，再打掉一个运用商户收款码为电信欺诈资金洗钱的违法团伙，捕获嫌疑犯7名，破获电信欺诈案子30余起，涉案资金400余万元。

　　2023年11月19日，受害人刘某来靖边县公安局报案称：其被欺诈分子以处理网络借款需刷流水为由欺诈39999元。

　　靖边县公安局刑侦大队一中队依据资金流水状况，经过很多查询作业，于2023年12月10日成功打掉一个运用商户收款码为电信欺诈资金洗钱的违法团伙，捕获嫌疑犯6名。办案民警结合抄获回击，扩线深挖，先后曲折江西省赣州市、广东省广州市等地，于2024年1月24日，再次打掉一个运用商户收款码为电信欺诈资金转账的违法团伙，相继捕获嫌疑犯冯某、郭某、赖某、赖某某、兰某、万某、尹某等7人。#榆林头条#

　　现查明：2023年10月份以来，嫌疑犯冯某（男，26岁）伙同郭某（男，21岁）经过商铺聚合码协助电信欺诈资金转账赚取佣钱，二人为取得更大赢利，连续撮合赖某（男，26岁）、赖某某（男，26岁）、兰某（男，21岁）、万某（男，28岁）、尹某（男，39岁）等人入伙。该团伙成员分工清晰，先后搜集商铺聚合收款码20余个，转账涉诈资金400余万元并从中抽取佣钱，触及全国电信网络欺诈案子30余起。

　　现在，嫌疑犯冯某、郭某、赖某、赖某某、兰某、万某、尹某7人因涉嫌粉饰、隐秘违法所开罪被我局依法刑事拘留，案子正在进一步处理傍边。

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　　二、、依据咱们国家有关规定法律规定，银行卡仅限自己运用，不得转借或租借，买是违法违法行为。个人名下银行卡一旦落入不法分子手里，轻者形成公民个人隐私信息走漏，重则成为不法分子洗钱、欺诈、逃税、躲藏产业、逃避不法生意等的爪牙。对此，公安机关坚决严厉打击惩办。

　　三、如有发现不合法生意、租借、出借银行账户（卡）、电话卡、互联网账号的违法违法线或直接到公安机关进行告发，为创立安全榆林奉献一份力气。